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e速贷被公安认定四大罪状近2万投资人87亿待还

发布时间:2021-01-22 03:53:55 阅读: 来源:板式换热器厂家

10月11日,有e速贷的投资人爆料,惠州市公安已完成对e速贷案件的侦查工作,正式将此案移交检察院。网上还曝出惠州市公安局惠城分局的起诉意见书。意见书显示,公安对e速贷CEO简慧星认定四大罪状,包括涉嫌非法吸收公众存款、涉嫌集资诈骗、涉嫌挪用资金、涉嫌擅自发行股票。

四大罪状具体内容包括:

1.涉嫌非法吸收公众存款。意见书显示,自2010年11月起,简慧星利用e速贷网络借贷平台向社会不特定的公众开放注册投资虚拟账号,然后再不定期制作一定金额的借款标(优质标、资产标、转让标),供投资人购买,吸收到的资金再流入简慧星等三人的个人银行账号。

通过上述手段,简慧星伙同他人非法吸收公众存款,蒙骗投资人,累计投资837762人次,累计投资总金额6988107317.37元,现阶段在线的受害投资人19804人,涉及的在线总金融869868701.01元未返还。

2.涉嫌集资诈骗。意见书显示,2013年3月份至2015年11月份,简慧星通过e速贷平台,利用陈某、晏某等人的资料发布虚假标的,利用某广斌等借款人的资料在借款未还的情况下重复发布借款标,非法向投资人募集资金2.19亿元人民币。

3.涉嫌挪用资金。2013年12月份至2016年4月份,简慧星利用职务之便挪用公司资金5800万元人民币,用于购买土地及投资其他项目。

4.涉嫌擅自发行股票。2012年4月份至2015年5月份,简慧星未经中国证监会批准,通过e速贷平台向郑某、孙某等272人转让股权,累计股权交易金融239461305元人民币,非法获利6500万元人民币。

不过,有网友认为,上述意见书只是公安的侦查结果,不排除被检察院退回补充侦查的可能性。

公开资料显示,e速贷创立于2010年9月,注册资金9250万元,平台预期年化收益率16.80%,累计投资人33.84万人,总成交金额达71亿元。此前还在上海股权托管交易中心股权报价系统(Q板)挂牌上市。

e速贷暴雷最早发生在今年5月,5月20日下午,有网友爆料称,广东P2P平台e速贷疑似违规,遭警方突击检查。据网友拍摄的视频显示,大批身着“特警”制服的警察聚集在e速贷公司前台。随后e速贷在其官微表示,此次为例行常规检查,调查工作结束会有一个正式公开的说明。

5月20日晚间,“平安鹅城”发消息称,“查处了一宗涉嫌网上非法吸收公众存款案件(e速贷),目前惠城警方已将该公司工作人员依法带回审查,案件正在进一步审理之中。”

5月21日,e速贷在官方微信上发布消息称,截至当日凌晨,公司各部门大部分员工已陆续回到家中。

5月24日,e速贷在其官方微信发布公告称,13位高管仍在接受调查,配合调查时间多长仍未明确,正在尝试办理取保候审手续。不过,e速贷随后删除了公告。

5月25日,“平安鹅城”在其官方微博上发布通报,对此前“e速贷”涉嫌非法吸存案进行了说明。据通报透露,因涉嫌非法吸收公众存款罪,e速贷13名犯罪嫌疑人被刑拘,“e速贷”平台非法吸收的资金累计达数亿元。

5月27日,e速贷在其网站公布了该平台的逾期黑名单。从现有公布的记录来看,从2010年到如今e速贷平台共有232笔逾期,最长逾期天数为1983天。

5月31日惠州警方通报了前述案件进展。通报称,5月30日,经提请惠州市惠城区检察院批准,汇融股份法人代表简慧星因涉嫌非法吸收公众存款罪,被依法执行逮捕。该公司除了非法吸存和放贷,基本没有合法营利收入的业务,处于长期亏损状态,公司主要依靠不停吸收新加入投资者本金的方式来维持公司运作。

在这期间,有投资人以各种方式表示对平台的支持,并号召投资者群体团结,试图改变局面。据称还有三十多位投资人到公安局和信访部门提交了约800份请愿书,声称e速贷网站标的真实性达到99%以上。

6月24日,有投资人在论坛发帖称,P2P平台e速贷某投资者已于今日正式通过惠州市惠城区人民检察院网上控告系统对惠州市公安局惠城区分局提出控告。该投资者称,惠州市公安局惠城区分局涉嫌违反刑事诉讼法第115条、第3款之规定,涉嫌对与案件无关的财物采取查封措施。

关于e速贷最新的消息是在8月3日,“平安鹅城”在其官方微信发布通报,提请惠州市人民检察院批准,对“e速贷”非法吸收存款案件涉案犯罪嫌疑人郑某郴(“e速贷”公司股东、董事之一)以非法吸收公众存款罪依法执行逮捕。公安机关已对部分“e速贷”案受害者(投资人)进行核实登记,依法继续追查其他涉案犯罪嫌疑人的犯罪行为及其非法所得,将依法继续查封冻结涉案财物,以最大限度地挽回受害人损失。

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